Détective privé à Genève pour les entreprises

Ce que couvre notre intervention

Nous intervenons à la demande d'une direction, d'un conseil d'administration, d'un service juridique ou d'un family office. Le travail porte sur des faits : vérification d'un partenaire avant signature, contrôle de déclarations, enquête sur des irrégularités financières, identification de conflits d'intérêts, recherche documentaire sur une contrepartie.

La business intelligence que nous pratiquons reste factuelle : sources ouvertes, registres commerciaux, publications, entretiens autorisés, observation dans l'espace public. Nous ne produisons ni pronostics ni notations ; nous établissons ce qui est vérifiable, signalons clairement ce qui ne l'est pas et distinguons les deux dans le rapport, sans extrapolation.

Du signalement au mandat

Une alerte interne, un doute apparu lors d'un audit, une opération envisagée : le point de départ varie, la méthode non. Nous commençons par un entretien de cadrage avec la personne habilitée, afin de délimiter le périmètre, d'identifier les risques juridiques et de fixer ce qui ne sera pas examiné.

Le mandat écrit désigne un interlocuteur unique et précise les livrables, le calendrier et les règles de confidentialité. Lorsque le dossier est instruit par un avocat, nous travaillons sous son instruction, ce qui préserve le secret professionnel et la solidité des constats produits en cas de contentieux.

Ce que l'entreprise reçoit

Le rapport présente une chronologie des faits, les pièces sur lesquelles elle repose et les points qui restent ouverts. Chaque constat est daté et rattaché à sa source ; les hypothèses sont identifiées comme telles et jamais présentées comme des conclusions, même lorsqu'elles paraissent solides ou convergentes. Le lecteur peut donc mesurer ce qui est établi et ce qui ne l'est pas.

Nous joignons une lecture des risques observés et, le cas échéant, des recommandations de contrôle interne. Il ne se substitue ni à l'audit ni à l'avis juridique. L'objectif n'est pas de désigner des responsables mais de donner à la direction une base factuelle documentée pour décider, négocier ou saisir ses conseils en pleine connaissance des faits établis.

Discrétion, indépendance et limites

Une enquête interne mal conduite expose l'entreprise autant que le fait reproché. Nous veillons à la proportionnalité des moyens, à la traçabilité des étapes et à l'égalité de traitement des personnes concernées, dans le respect du droit du travail et de la protection des données.

Nous n'accédons ni aux messageries privées, ni aux comptes personnels, ni aux données bancaires, et nous n'installons aucun dispositif de surveillance sans base légale. Les mandats qui supposent de franchir ces limites sont refusés, y compris lorsqu'ils sont formulés comme une simple vérification de routine ou une demande anodine.